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「qq股票大赛」10倍配资、国家认证资质 统统是谎言!警方侦破特大荐股诈骗案

原标题:10倍配资、国家认证资质 统统是谎言!警方侦破特大荐股诈骗案 虚拟盘诈骗2000多万

摘要

【10倍配资、国家认证资质 统统是谎言!警方侦破特大荐股诈骗案 虚拟盘诈骗2000多万】天上不会掉馅饼,碰到所谓“重大利好”,多半是圈套和陷阱。4月16日,杭州市公安局余杭区分局官方微信号“余杭公安”推文称,余杭警方摧毁一特大荐股诈骗团伙,捣毁5个诈骗窝点,抓获数十名犯罪嫌疑人。该炒股诈骗平台自2019年初运营至今,目前初步查证受害人400余人,被骗资金2000余万元。(券商中国)

  天上不会掉馅饼,碰到所谓“重大利好”,多半是圈套和陷阱。

  4月16日,杭州市公安局余杭区分局官方微信号“余杭公安”推文称,余杭警方摧毁一特大荐股诈骗团伙,捣毁5个诈骗窝点,抓获数十名犯罪嫌疑人。该炒股诈骗平台自2019年初运营至今,目前初步查证受害人400余人,被骗资金2000余万元。

  从诈骗模式来看,此次余杭破获的非法荐股案仍是换汤不换药的虚拟盘模式,即犯罪分子诱导投资者下载其炒股软件充值,并进行诱导操作。投资者操作的仅是虚拟盘,资金直接进入诈骗平台的账户,而“十倍配资”、“国家认证”等噱头,都是犯罪分子精心设计的骗局。

  早在2018年7月,证监会官网就曾挂出“警惕互联网‘非法荐股’风险”的公告,提醒广大投资者对各类“荐股”活动保持高度警惕。然而,仍有部分投资者被不法分子精心设下的骗局所吸引。2019年以来,全国各地陆续破获多起重大荐股类诈骗案,套路均十分类似。

  飓风行动打掉荐股犯罪团伙

  对于非法荐股类诈骗案来说,由于其作案手段往往集中于线上,且行动较为隐秘、打一枪换一个地方,这对刑侦部门提出了更高要求。

  4月16日,杭州市公安局余杭区分局官方微信号“余杭公安”推文称,近日,余杭公安在“飓风21号”集中行动中,出动230余名警力,打掉了一个涉嫌以推荐股票形式实施诈骗的犯罪团伙。

  1月15日,余杭公安接到市局刑侦支队传递线索,有多个团伙以投资股票为名实施诈骗犯罪活动。经调查发现,该炒股平台由杭州某数据信息服务有限公司实际控制,该公司伪造专业资质吸引大量投资者进行投资,通过后台操作限制出金、锁仓等形式,造成投资者亏损从而牟取利益,下面有分布在不同地方的多家代理商为其招揽投资者。

  4月13日,余杭警方抽调230余名警力分赴余杭各地实施抓捕,捣毁5个诈骗窝点,当场抓获陆某等数十名犯罪嫌疑人,现场查扣大量电脑、手机、银行卡等作案物品。

  经查,该炒股诈骗平台从2019年初经营至今,没有任何资质,不仅赚取各类手续费,并且还可以通过技术对投资者的买卖进行操作,让投资者亏损。实际上投资者操作的是一个虚拟盘,充值进去的钱并未进入股市,而是直接进了该平台的账户。

  有被骗者称,该平台的工作人员自称,该炒股软件具备国家认证资质,比一般的股票交易平台更快捷更具优势。投资人充钱到平台后,就可使用杠杆进行炒股,最多有10倍的杠杆。此外,平台可以持仓过夜,还能由系统自动平仓,期间只收取相应的手续费。几番买卖之下,先前小有盈利迅速转为屡次亏损。

  据犯罪嫌疑人陆某交代,为了让客户投进平台的钱尽快的“亏”在里面,公司除了所谓的股票大师尽量推一些烂股,还制定了各种规则造成事实亏损。碰到少数投资者买的股票涨的,公司就会通过冻结账户的形式,让投资者无法提现,并尽量唆使客户继续投资,直到客户亏钱为止。

  据余杭公安介绍,目前公安机关已初步查证受害人400余人,被骗资金2000余万元。该公司法人尤某等36人已被依法采取刑事强制措施,案件仍在进一步侦办中。

  各地陆续端掉非法荐股团伙

  早在2018年7月,证监会官网就曾挂出“警惕互联网‘非法荐股’风险”的公告,提醒广大投资者对各类“荐股”活动保持高度警惕。

  彼时,证监会列出以下几种类型的“非法荐股”:

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