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调查丨献爱心能赚钱?“爱心微信群”实为拉人

调查丨献爱心能赚钱?“爱心微信群”实为拉人

近日,黑龙江省大兴安岭新林区公安局成功破获了一起网络传销案:不法分子打着爱心互助的旗号,通过微信群组织传销骗取钱财,仅当地涉案群众就有160多人,警方在全国多地进行调查走访,追回赃款二十余万元。

2016年8月份以来,大兴安岭新林区的很多居民通过亲戚、朋友介绍,加入了一个叫“爱心无忧天使”的微信群,刘女士也是其中一人。

调查丨献爱心能赚钱?“爱心微信群”实为拉人

刘女士:说是能帮助一些人,拿不出钱看病啥的都能帮到。我这也是出于爱心就跟着参与了,拿了是两千块钱,后来人让拉人头啥的,升不了级,(得)一层一层往上走,必须发展两个人。

调查丨献爱心能赚钱?“爱心微信群”实为拉人

刘女士告诉记者,加入这个微信群需要缴纳两千元,然后发展人员层层晋级,升为群主之后即可出局退出,进入更高一级的微信群,并拿到一笔数目不小的钱。究竟能赚多少呢?下面这段视频是另外一位入群的王女士保存的“爱心无忧天使”群的宣传视频。

调查丨献爱心能赚钱?“爱心微信群”实为拉人

视频展示截图:那咱们算一下出局的收入,出局是六万六加五个一千,等于七万一,减去当初投的两千元,等于六万九,这时候就完美收官了。咱们这个“无忧天使爱心互助平台”就是公平公正公开透明,请新朋友们大家好好地了解一下,别错过这次机会。

做公益的同时赚了钱,王女士心动了,可王女士进群不久就发现情况有些不对劲。

王女士:我进去的时候是五百多人,然后等着就一天比一天少了人,最后就剩六十人了,然后这里就没人说话了,我就寻思着指定是上当受骗了。

调查丨献爱心能赚钱?“爱心微信群”实为拉人

同时,王女士发现,当初介绍她入群的人已经退群,且电话关机,消失不见了。

识破骗局 警方揭开传销真面目

2017年上半年,大兴安岭新林区公安局相继接到,包括王女士在内的30多位居民的报案,随后他们立即组织警力展开调查。

警方发现,这个微信群并不是一个普通的爱心互助群,而是需要缴纳入群费用,拉人头发展下线的一种传销群。

大兴安岭新林区公安局刑侦大队民警 柯研:大量地取证,确定了它的层级结构,一共分六层,ABCDEF,其中群主是不计算层级的。

警方介绍,该群具有严密的层级结构,F层为最底层,也就是新人进群时所处的层级,F层64人,向上逐层递减,A层2人,每个群126人,所有人接受群主的管理。

大兴安岭新林区公安局刑侦大队民警 柯研:新进群进入到F层,每人向群主交纳两千块钱,当F层人满到64人的时候,群开始发生裂变,分裂成两个群,然后群内的人员分别提升一个层次,继续吸纳F层人员,当F层人吸纳到64人之后,这个群再发生裂变,以此类推,以滚雪球的形式滚动。

分裂之后,群主出局,由A层的2人递补为群主,分为两个群继续运作,伴随六层晋级制的是一套周密的层层获利模式。

大兴安岭新林区公安局刑侦大队民警 柯研:进入这个传销组织的时候,先进入F层,每上升一个层次,群主会发他一千块钱,上升五个层次他分到五千块钱,然后当被害人上升到A层之后,他可以当群主,继续吸纳F层这64人,人数满的时候,他就挣到了六万九。

为了鼓励大家拉人进群,群主会对拉人者予以奖励,即在群里发红包,每拉进一人发50元到100元不等。

对于出局的群主,挣到了6万9千块钱后,需要交纳2000块钱做公益,然后进入高一级的“出局群主群”,以获取更大的利益。

大兴安岭新林区公安局刑侦大队副大队长 初国良:说你还可以继续投资国家某某项目,这是一个饼,比较大的方向,他们相信了,给你现实的利益。某些成员表现好了,可以到管理另一个群,不用一级一级往上升,可以直接当群主管理这个群,直接挣这六万九。

至此,警方认定,“爱心无忧天使群”是以微信群为组织,具有严密的层级制度,用高额回报为诱饵,要求参加者缴纳费用获得加入资格,并且按照一定顺序组成层级,骗取财物的传销组织。

大兴安岭新林区公安局刑侦大队副大队长 初国良:因为这个比较符合刑法上对组织传销案这种司法解释,以拉人头的方式,并有明确的分层机制,这种方式具有明显的传销案这种特征,当时将此案立为组织领导传销案,进行了后期的侦查。

层层追踪 警方锁定嫌疑人

随着警方调查的深入,2018年7月,大兴安岭新林区公安局通过跨省追查,逐步掌握了这个传销组织主要犯罪嫌疑人的基本信息。

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