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科大国创软件股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告

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发表于 2019-1-12 06:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
科大国创软件股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告
  中国证券报  证券代码:300520证券简称:科大国创公告编号:2019-04
  科大国创软件股份有限公司
  第二届董事会第三十二次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月4日以电话、电子邮件的方式发出第二届董事会第三十二次会议的通知,并于2019年1月11日在公司办公楼3楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开,本次会议应出席董事9人,实际出席9人,会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持,审议并通过了以下决议:
  一、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
  根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准科大国创软件股份有限公司向孙路等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]2063号),核准公司向孙路等交易对方发行36,833,684股股份购买相关资产。经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司核准,上述新增股份已于2019年1月10日上市,公司总股本由202,400,000股增至239,233,684股,注册资本由202,400,000元增至239,233,684元。
  根据公司2018年9月25日召开的2018年第一次临时股东大会的授权,本项议案在股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的权限范围内,不需要提交公司股东大会审议。
  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
  二、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》
  董事会同意公司根据业务发展需要,在原经营范围中增加“电信增值业务”,变更后的经营范围为:软件开发、系统集成、云计算大数据研发与服务;电子和信息及其他新技术研发、转让及产品生产、销售;自动控制、安全防范、智能楼宇、智能交通、公路交通机电工程和建筑智能化工程的设计与施工;互联网技术服务;电信增值业务;信息工程咨询、监理、培训及服务。上述产品的批发。
  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
  因注册资本的变更、经营范围的增加;同时,根据《中华人民共和国公司法(2018年修正)》,结合公司实际情况,董事会同意对《公司章程》有关条款进行修订,并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关事宜。
  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  《科大国创软件股份有限公司章程修正案》及修订后的《科大国创软件股份有限公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
  四、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项的议案》
  公司“研发中心建设项目”及“营销与服务网络建设项目”已完成,董事会同意对上述募集资金投资项目进行结项。
  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
  《关于部分募集资金投资项目结项的公告》及独立董事发表的相关意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
  五、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
  决定于2019年1月28日14:30召开公司2019年第一次临时股东大会,审议上述第二项和第三项议案。
  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
  《关于召开公司2019第一次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
  特此公告。
  科大国创软件股份有限公司董事会
  2019年1月11日
  证券代码:300520证券简称:科大国创公告编号:2019-05
  科大国创软件股份有限公司
  第二届监事会第二十七次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月4日以电话、电子邮件等方式发出第二届监事会第二十七次会议的通知,并于2019年1月11日在公司办公楼3楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开,本次会议应出席监事3人,实际出席3人,会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持,审议并通过了以下决议:
  审议通过《关于部分募集资金投资项目结项的议案》
  监事会认为:“研发中心建设项目”及“营销与服务网络建设项目”已完成,公司对上述募集资金投资项目进行结项,该事项不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司本次部分募集资金投资项目结项。
  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
  特此公告。
  科大国创软件股份有限公司监事会
  2019年1月11日
  证券代码:300520证券简称:科大国创公告编号:2019-06
  科大国创软件股份有限公司
  关于部分募集资金投资项目结项的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月11日召开第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》。公司拟将“研发中心建设项目”和“营销与服务网络建设项目”结项并注销相应募集资金专户。现将具体事项公告如下:
  一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准科大国创软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1302号文)核准,并经深圳证券交易所批准,公司由主承销商国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公开发行人民币普通股(A股)2,300万股,发行价格为10.05元/股。募集资金总额人民币23,115.00万元,扣除发行费用人民币3,555.00万元,实际募集资金净额为人民币19,560.00万元。以上募集资金已于2016年7月4日到位,上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字[2016]3985号《验资报告》验证。
  公司首次公开发行募集资金投资项目如下:
  ■
  注:“新一代电信运营支撑系统建设项目”和“补充公司流动资金项目”已于2018年6月结项。
  二、拟结项募集资金投资项目变更情况
  公司于2018年6月11日召开了第二届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,公司保荐机构、监事会、独立董事均发表了明确的同意意见。为高质量完成募投项目建设,发挥募集资金作用,提升公司技术研发能力和市场开拓能力,公司决定将“研发中心建设项目”和“营销与服务网络建设项目”达到预定可使用状态时间调整至2018年12月31日。具体内容详见公司于2018年6月12在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
  三、拟结项募集资金投资项目资金使用情况
  截至2018年12月31日,募集资金投资项目“研发中心建设项目”和“营销与服务网络建设项目”已累计投入5,023.58万元,其中,募集资金投入4,985.37万元(含利息),无结余;自有资金投入38.21万元。具体情况如下:
  单位:万元
  ■
  四、募集资金专户注销情况
  鉴于公司“研发中心建设项目”和“营销与服务网络建设项目”已完成,公司拟对上述募集资金投资项目进行结项,并注销相应募集资金专户。专户注销后,公司与保荐机构及相关银行签订的募集资金监管协议相应终止。拟注销募集资金专户情况如下:
  ■
  五、相关审核和批准程序
  1、董事会审议情况
  公司于2019年1月11日召开第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》,同意对“研发中心建设项目”和“营销与服务网络建设项目”进行结项。
  2、监事会意见
  公司于2019年1月11日召开了第二届监事会第二十七次会议,会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》,监事会认为:“研发中心建设项目”和“营销与服务网络建设项目”已完成,公司对上述募集资金投资项目进行结项,该事项不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司本次部分募集资金投资项目结项。
  3、独立董事意见
  独立董事认为:“研发中心建设项目”和“营销与服务网络建设项目”已完成,公司对上述募集资金投资项目进行结项,该事项不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。我们同意公司本次部分募集资金投资项目结项。
  六、备查文件
  1、第二届董事会第三十二次会议决议;
  2、第二届监事会第二十七次会议决议;
  3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。
  特此公告。
  科大国创软件股份有限公司董事会
  2019年1月11日
  证券代码:300520证券简称:科大国创公告编号:2019-07
  科大国创软件股份有限公司
  关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月11日召开了第二届董事会第三十二次会议,会议决定于2019年1月28日下午14:30召开公司2019年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,现将有关事宜通知如下:
  一、召开会议基本情况
  1、股东大会届次:公司2019年第一次临时股东大会。
  2、股东大会召集人:公司董事会。
  公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。
  3、会议召开的合法、合规性:
  本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4、会议召开日期、时间:
  现场会议时间:2019年1月28日(周一)下午14:30。
  网络投票时间:2019年1月27日(周日)至2019年1月28日(周一)。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年1月28日(周一)的上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2019年1月27日(周日)下午15:00至2019年1月28日(周一)下午15:00期间的任意时间。
  5、会议召开方式:
  本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
  6、会议的股权登记日:2019年1月22日(周二)。
  7、出席对象:
  (1)于2019年1月22日(周二)下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
  (2)公司董事、监事和高级管理人员。
  (3)公司聘请的见证律师。
  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、会议地点:合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室。
  二、会议审议事项:
  1、《关于增加公司经营范围的议案》;
  2、《关于修订〈公司章程〉的议案》。
  上述议案均为特别决议事项,须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
  上述议案已经公司第二届董事会第三十二会议审议通过,具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告或文件。
  三、提案编码
  ■
  四、会议登记方法
  1、登记方式:
  (1)出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。
  (2)法人股东法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件二)、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。
  (3)异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记,信函、传真以登记时间内公司收到为准。
  2、登记时间:2019年1月23日上午9:00—下午17:00。
  3、登记地点:合肥市高新区文曲路355号公司证券投资部
  4、联系方式:
  联系电话:0551-65396760
  传真号码:0551-65396799
  联系人:杨涛、赵淑君
  通讯地址:合肥市高新区文曲路355号
  邮政编码:230088
  5、本次股东大会会期半天,与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
  六、备查文件
  1、第二届董事会第三十二次会议决议。
  特此公告。
  科大国创软件股份有限公司董事会
  2019年1月11日
  附件一:
  参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:
  一、网络投票的程序
  1、投票代码:365520
  2、投票简称:“国创投票”
  3、填报表决意见或选举票数
  对于本次股东大会的提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
  4、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间:2019年1月28日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统投票的开始时间为2019年11月27日15:00,结束时间为2019年1月28日15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件二:
  授权委托书
  兹委托__________________先生/女士(以下简称“受托人”)代表本人/本单位出席科大国创软件股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议,并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作明确投票指示的,受托人有权按自己的意见投票,其行使表决权的后果均同我本人(单位)承担。
  ■
  本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下:
  ■
  说明:授权委托书复印或按以上格式自制均有效,请在表决指示中的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”,多选无效。


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