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湖北宜化化工股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

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发表于 2019-1-12 07:11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  特别提示:
  1.本次股东大会未出现否决议案之情况。
  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议之情况。
  一、会议召开情况
  (一)召开时间:现场会议召开日期和时间:2019年1月11日下午14点30分。互联网投票系统投票时间:2019年1月10日下午15:00-2019年1月11日下午15:00。交易系统投票时间:2019年1月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
  (二)会议召开地点:宜昌市沿江大道52号26楼会议室;
  (三)召开方式:现场投票结合网络投票方式表决;
  (四)召 集 人:本公司董事会;
  (五)会议主持人:经与会董事推举,会议由董事强炜主持;
  (六)会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
  二、会议出席情况
  (一)参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为23人,代表有效表决权的股份总数为174,011,448股,占公司总股份897,866,712股的19.38%。 持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数20,685,259股,占公司总股份的2.30%。
  1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共0名,代表有效表决权的股份总数为0股,占公司总股份的0%。
  2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东23人,代表股份174,011,448股,占上市公司总股份的19.38%。
  (二)本公司部分董事出席了本次会议。
  (三)本公司聘请律师对本次股东大会进行见证,并出具《法律意见书》。
  三、会议提案审议情况
  本次股东大会审议事项已经公司第九届董事会第一次会议审议通过,相关决议公告均已在公司指定媒体刊载,本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。
  大会以现场投票结合网络投票方式审议通过了《湖北宜化化工股份有限公司关于对外提供反担保的议案》。
  表决结果为:同意173,443,948股,占出席会议所有股东所持股份的99.67%;反对553,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.32%;弃权14,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.01%。
  持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意20,117,759股,占出席会议中小股东所持股份的97.26%;反对553,000股,占出席会议中小股东所持股份的2.67%;弃权14,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.07%。
  四、律师出具法律意见书情况
  (一)律师事务所:湖北普济律师事务所
  (二)律师姓名:唐勇、李萌
  (三)结论性意见:本所律师认为,公司发出股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。表决结果合法有效。
  五、备查文件
  (一)经与会董事签署的湖北宜化化工股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;
  (二) 关于湖北宜化化工股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
  特此公告。
  湖北宜化化工股份有限公司
  董  事  会
  2019年1月11日


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